Puebla entre los estados que tendrá Unidad de Inteligencia Financiera

 Puebla entre los estados que tendrá Unidad de Inteligencia Financiera

Raquel Suárez

Puebla está entre los estados que contará con una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así se anunció mediante la firma de declaración entre los 32 estados y el gabinete legal y ampliado del Gobierno de México, en el marco de la LIX reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Este acuerdo tiene la intención de prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la defraudación fiscal, el contrabando, detectar los casos de licitaciones en donde ocurren actos de corrupción con el uso de empresas fantasma y ubicar el “financiamiento al terrorismo” y crimen organizado.

A través de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció que se firmó la declaración de intención entre la CONAGO y la UIF para buscar armonización legislativa para la creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), la homologación de tecnologías, criterios e información estadística en materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

Dicha Unidad permitirá al Gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, fortalecer el trabajo en materia de combate a la corrupción y sancionar penalmente a quienes incurran en el delito de desvío de recursos.

En este sentido, cabe recordar que el mandatario estatal ha informado que su gobierno ya emprendió investigaciones contra morenovallistas por el desvío de recursos y otros delitos, por lo que las cuentas de algunos de ellos ya están congeladas.

Explanada

Relacionados

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *